Netzwerk kanalisiert „schwarz“ Geld von Spanien nach China

Von Nikolaos Paschos

In großen internationalen Kalibers Skandal könnte der Fall ‚Wäsche‘ Geld geworden, die angeblich in der Madrider Niederlassung der chinesischen Industrie- und Commerical Bank of China (ICBC) beteiligt. Nach exklusiven Informationen von Reuters gehörende chinesische Volk auf die dynamischen und wachsenden Wirtschaft von Madrid angeblich illegal mindestens $ 1,2 Milliarden von Geld kanalisiert durch die Bank

Ihre Einnahmen werden im Handel zwischen Spanien und China im Zeitraum 2009 – 2012 wurde Produkt Flucht und Schmuggel angeblich. Spanische Staatsanwaltschaft untersucht mindestens drei Jahren der Fall, die „Ruhe“ hochrangige Personen in der Filiale der ICBC Madrid und mitteleuropäischen Büros der Bank in Luxemburg kann. Laut Staatsanwaltschaft, „ist so große Summen von Madrid nach China geflossen, so dass der Schaden an der spanischen Wirtschaft geschätzt wird riesig zu sein.“

Im vergangenen Jahr am 17. Februar stürmte die Polizei den Zweig des chinesischen Riesen in der spanischen Hauptstadt, schwere Störung und Peking verursacht. Vertreter der chinesischen Regierung aufgefordert, Madrid, um schnell die Verfahren durchführen, da sonst die bilateralen Beziehungen gefährdet würden. Seit 2013 jedoch wusste, dass die ICBC angeblich über die laufenden Untersuchungen, die Abschnitte enthalten und Telefon. Es ist charakteristisch für sie, die Zhou Tziantzoun gemacht, hochrangiges Mitglied der „flush Raster“: „Die spanischen Banken weigern, Geldüberweisungen durchführen, bitten wir sie, während ICBC vorgenommen wird“ Bedeutet eine versehentliche ehemalige Führungskräfte von ICBC Madrid, der Reuter gesprochen hatte, hatten sie gezeigt, dass interne Kontrollen des Kapitalverkehr und anderen Transaktionen waren sehr entspannt. Da jedoch die Nachrichtenagentur, wenn in der Tat festgestellt, dass die Bank in Finanzskandal verwickelt ist, dann in Frage der Zukunft Europa genannt. Die EZB wird wahrscheinlich denken, seine Genehmigung zurückzuziehen.

In der Krise gingen viele chinesische Unternehmer und Investoren in Spanien, weil sie dachten, dass das Land viele Möglichkeiten bietet. Der Nachweis, unter anderem war die Gründung der ICBC Niederlassung in Madrid, und der Bau des großen Business-Park „Kobe Kagiecha“, befindet sich am südlichen Stadtrand von Madrid. Er ist einer der größten Knotenpunkte für Handel chinesische Produkte in Europa. Viele der chinesischen Importeuren erklärt dort einen sehr kleinen Teil des Wertes eines jeden Behälters, die Produkte enthalten. Als Quellen der spanischen Finanzdienstleistungen erwähnt, „wussten, dass die Importeure, dass der Scheck wird seine Steuer machen kann nicht in allen Behältern durchgeführt werden.“ Anschließend wurden die Einnahmen aus dem Verkauf von nicht-angemeldeten Waren gesucht zu verbergen und legt, dass die Rückkehr nach China durch ICBC. Die Importeure Netzwerke wurden Netzwerke für „Waschen“. Im Jahr 2016 verhaftet Razzia sieben ehemalige Führungskräfte von ICBC und zwei der wichtigsten Faktoren der Schaltung.